CAPIATÁ-PY: 10 de agosto de 2020 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO        FUNDACIÓN TAVA CAPIATÁ        COLEGIO POLITÉCNICO
REGLAMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
RESOLUCION SEPRELAD 50/2019,
Por el cual se aprueba el reglamento de identificación de  personas expuesta políticamente y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ALA/CFT de la República del Paraguay, conforme a un enfoque basado en riesgos.

Para dar cumplimiento a esta disposición de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), deberá
presentar un formulario en carácter de declaración jurada, que podrá completar acercándose a la Sucursal más cercana o acceder   al link: https://drive.google.com/file/d/1uJdUkMHT4CbGNJ9SkIgoMEmEBnl5PtcB/view?usp=sharing

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